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      防范非法集資

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      識破十二種非法集資廣告的常見“套路”,千萬別當真!

      來源:福建省地方金融監督管理局    時間:2020-06-22    瀏覽:3987次

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      投入低、回報高

       

      老鐵,你心動了嗎?

       

      千萬別當真,當真你就上當了!

       

      理財、教育、養老,

       

      犯罪分子盯得牢,

       

      你看中了他的高息,

       

      他看中了你的本金,

       

      早早挖好陷阱等你跳。

       

      別怕!

       

      今天警察蜀黍就帶你看清

       

      非法集資的“套路”!

       

        隨著時代進步,非法集資騙局也在不斷更換身上的“馬甲”。不過讓警察蜀黍教你識破以下十二種非法集資廣告的常見“套路”。

       

      01

       

       

        不法分子假借P2P之名,吸收資金后進入平臺賬戶形成資金池,行非法集資之實,將資金置于極大風險之中,一旦資金鏈斷裂,投資款就無法兌現。

       

      02

       

       

        不法分子假借私募基金為名,但違反私募基金募資規定,不設投資門檻,不限投資人數,公開宣傳銷售,將投資款置于極大風險之中,資金安全難以保障。

       

      03

       

       

        不法分子開設投資管理公司,宣稱有專業操盤手可以代為操作期貨、外匯、貴金屬等交易,承諾本息安全,欺騙投資人在交易平臺上開立賬戶后交由不法分子代為管理,借此集中投資款進行大額資金操盤或挪作他用,置資金安全于不顧。

       

      04

       

       

        不法分子以發售原始股權為名向投資人虛構上市回報,給投資人“講故事”“畫大餅”,誘騙投資人進行投資,將投資款置于高風險之中。而事實上,發售原始股權有著嚴格的法律規定,公司上市更需經過監管部門層層審批,對這種動輒配股上市的說法需引起足夠警惕。

       

      05

       

       

        不法分子以“移動商城”“自選超市”等名義,承諾消費者在向不法分子控制的賬戶內充值一定金額錢款后,即免費贈送米油等日常用品甚至所謂的高檔營養品,一定期限后返還充值款。究其本質,就是假借銷售貨物非法集資。

       

      06

       

       

        不法分子以投資養老基地、預售養老床位等項目為名,迎合老年投資人極其強烈的養老需求,往往以旅游考察為名將老年客戶誘騙至所謂養老基地、福利院進行參觀、游玩,描繪養老項目的未來,進而以預售養老床位等名義非法集資。

       

      07

       

       

        不法分子設立多家空殼公司,形成所謂的集團公司。他們租用核心商業區高檔商務樓,通過網絡、媒體甚至明星代言等方式進行宣傳,營造“高大上”的假象,最終目的就是以資產管理、投資理財等為名非法集資。

       

      08

       

       

        不法分子以提供資產增值服務等名義,設置一定的投資金額標準,吸收投資人成為客戶,承諾回報。同時,還鼓勵投資人“拉人頭”入會投資,根據吸收的會員情況,向投資人支付“人頭費”,最終形成金字塔式傳銷模式。

       

      09

       

       

        不法分子向投資人許諾高額提成,鼓勵投資人吸引身邊親朋好友、鄰里同事進行投資,將投資人轉化為業務員,不少親友往往礙于情面進行投資。經濟損失一旦發生,往往波及一個家庭,甚至一個社區。

       

      10

       

       

        不法分子打著設立有限合伙企業的旗號,宣稱投資人投入資金即可成為公司合伙人,與投資人簽訂《合伙協議》,頗具迷惑性。而事實上,投資人在公司運營過程中并不享有和履行合伙人的權利和義務,僅僅處于普通投資者的地位,根據約定到期贖回本息。不法分子的這種行為仍然是非法集資活動。

       

      11

       

       

        不法分子對外宣稱有工商部門核發的營業執照,經營范圍列明投資管理、投資咨詢等,以此表明具備相關資質,誘騙投資人放心投資。而事實上,根據法律規定,從事吸儲等金融業務必須經過相關金融監管部門的嚴格審查,方能核發許可證。投資管理、投資咨詢與從事吸儲根本不是一回事。

       

      12

       

       

        不法分子借助融資租賃模式,謊稱將標的出租給第三方,在融資租賃公司與第三方公司之間形成債權,由第三方公司返還標的本金和利息。而事實上,不法分子往往虛構融資租賃項目,自吸自融,置資金安全于不顧。

       

       

        警方呼吁:拒絕高利誘惑,遠離非法集資!大家積極行動起來參與到防范和打擊非法集資的行動中來,識破非法集資組織者的險惡用心,堅決不參與非法集資,共同維護社會的穩定和諧。

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